Как разбогатеть
благодаря вашим знаниям
Регистрация

Таисия Кудашкина. Грандиозный обман инвесторов!

Бизнес, основанный на лжи и «хомячках» (часть 2)

Просмотров: 40199

 

Что делала Таисия Кудашкина до того, как стала «королевой "Вебсарафана"» и внезапно превратилась в пиарщицу криптовалютного скам-проекта (https://navika.pro/rassledovanie/posts/taisiya-kudashkina-biznes-osnovannyj-na-lzhi-i-xomyachkax)? Сама она об этом вспоминать не любит, а когда спрашивают, отговаривается туманными обстоятельствами, помешавшими развитию двух «идейных проектов». А что же на самом деле скрыто в истории о проекте Tulp, кроме многомиллионных судебных исков от обманутых инвесторов?

История начинается в стране возможностей — Америке, где Таисия начала свою карьеру… и тут же ее закончила. Не вписалась в местный менталитет.

Зато из Америки госпожа Кудашкина привезла революционную идею, которая обернулась громким провалом.

Сама Таисия перекладывает вину на инвестора, несмотря на то что авторы заказных отзывов неоднократно сообщали, что на сайте tulp.ru попросту плохо организован процессинг.

Сайт, обещавший стать платформой честных отзывов, демонстрирует возможность за невеликую мзду купить отзыв: хороший — для себя, плохой — подарить конкурентам.

Прекрасный пример для бизнесмена уровня рейтинга Forbes, впрочем, фальшивый рейтинг и фальшивый Forbes мы уже разоблачили в первой части нашего сериала.

Как отмыть миллион долларов

Общество с ограниченной ответственностью «Тюльп.ру» (место нахождения: 199034, Санкт-Петербург), созданное Кудашкиной Таисией Юрьевной и Журавлевой Татьяной Николаевной, изначально было зарегистрировано в Омской области, а затем переехало в Санкт-Петербург по адресу линия Биржевая, дом 16, литера А.

Обратите внимание, что домен tulp.ru тоже был зарегистрирован Таисией. Тут важно, как говорится, следить за руками.

Что интересно: здание, в котором расположился «сайт отзывов», используется под Технопарк Университета ИТМО, что, согласно условиям предоставления помещений технопарком, предполагает размещение на конкурсной основе малых и средних инновационных предприятий в сфере информационных и оптических технологий, а также видов деятельности из перечня критических технологий РФ (http://technopark.ifmo.ru/kak-stat-rezidentom/), к которым ООО «Тюльп.ру» отнести невозможно.

Но можно притянуть за уши, назвав это гуманитарными исследованиями.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ участниками общества являются Кудашкина Т.Ю., Ковш А.Р., Кривенко В.Г., ООО «ЭК «КАМА».

Судя по всему, изначальными видами деятельности ООО «ТЮЛЬП.РУ» являлись совершенно иные, нежели купля-продажа фальшивых отзывов. В Омском государственном университете проходила защита дипломной работы Панкова Я.А. (гр. БЭC-702-О) под научным руководством преподавателя кафедры международных экономических отношений Князевой Ирины Геннадьевны (канд. экон. наук, доцент) на тему «Механизмы торговли квотами на выбросы парниковых газов по Киотскому протоколу».

И одним из тезисов дипломной работы был выбор базовой методики оценки, наиболее подходящей для решения проблемы исследования; адаптация выбранной методики под особенности стартапов, работающих на международных рынках; апробация выбранной методики на примере ООО «Тюльп.ру».

Учитывая эти обстоятельства, можно предположить, что изначально организация создавалась под иные виды деятельности и приобрела современный функционал (онлайн-сервис отзывов о местах и услугах) уже позднее.

Приключения домена

Доменное имя www.tulp.ru зарегистрировано «Регтайм» (торговая марка Webnames.ru) 27 октября 2009 года, контактным адресом правообладателя указан kudashkina@gmail.com, однако в дальнейшем, 9 ноября 2018 года, после начала анализа контактные данные были скрыты от публичного просмотра. В этот же момент из публичного доступа пропали и данные о сайте websarafan.

Тем не менее в материалах судебных дел можно найти весьма необычную запись: якобы Таисия Кудашкина 1 января 2014 года, когда сайт работал уже несколько лет(!), арендовала (!) свой собственный домен у госпожи Журавлевой за 900 тысяч российских рублей в месяц, то есть за 27 600 долларов США ежемесячно. И по решению суда должна выплатить за аренду весьма немалую сумму — 11,7 миллиона рублей, что по курсу на 1 января 2014 года (32,6 рубля) составило 358 тысяч долларов. Удивительно: при каких обстоятельствах домен, зарегистрированный самой Кудашкиной, вдруг стал принадлежать другому человеку, а его аренда начала обходиться в такие необъяснимые деньги?

Впрочем, вся ситуация с сервисом Tulp напоминает плохой фарс, в котором все участники в самых лучших традициях разоблачений WikiLeaks создают фиктивные организации, оплачивают такие же фиктивные счета и занимаются открытым очковтирательством.

Что доказывается не менее странным поведением участников этого бизнес-сабантуя во время арбитражных судов и споров с участием ООО «Тюльп.ру»:

Если внимательно проанализировать информацию, размещенную на сайте kad.arbitr.ru, становится очевидным, что исковые заявления от имени ИП Журавлевой Т.Н. поданы в тот же период, в который возник спор между ООО «Тюльп.ру» и ООО «ЭК «КАМА».

При этом, как следует из постановления Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 25.02.2016 по делу А56-48131/2015 (https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/04922e02-cb3d-4414-bac9- 896f69fa2606/17123e38-3819-4e51-9d74-680c2cfc13e4/A56-48131- 2015_20160325_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf), 31.01.2012 между Кудашкиной Т.Ю., Ковшом А.Р., Кривенко В.Г. («Участники»/«Соинвесторы») с одной стороны и ООО «ЭК «КАМА» с другой стороны подписан договор об осуществлении прав участников ООО «Тюльп.ру», по условиям которого ООО «ЭК «КАМА» осуществляет зачет встречных однородных требований к ООО «Тюльп.ру» на сумму 31 912 701 руб. 37 коп. по договору займа б/н от 01.01.2011 в редакции дополнительных соглашений — на 29 900 000 руб. основного долга и 2 012 701 руб. 37 коп. — процентов, начисленных на 31.01.2012 согласно условиям договора займа б/н от 01.02.2011. 31.01.2012 между ООО «ЭК «КАМА» и ООО «Тюльп.ру» подписано соглашение о зачете встречных однородных требований.

Для справки: на тот момент 31 миллион рублей был равен 1 миллиону долларов.

Кроме того, в соответствии с договором об осуществлении прав участников ООО «Тюльп.ру» сумму в размере 15 100 000 руб. ООО «ЭК «КАМА» вносит в ООО «Тюльп.ру» денежными средствами, из них 3334 руб. — вклад в уставный капитал и 15 096 666 руб. — вклад в добавочный капитал.

Согласно пункту 3.4 договора об осуществлении прав участников ООО «Тюльп.ру» от 31.01.2012 ООО «ЭК «КАМА» обязано в срок до 01.05.2012 внести в капитал ООО «Тюльп.ру» дополнительный вклад в сумме 45 000 000 руб. с получением доли в уставном капитале общества, равной 50% уставного капитала.

Согласно пункту 3.5 договора в случае нарушения инвестором обязательств по внесению дополнительного вклада общества, предусмотренного пунктом 3.4 договора, на срок более одного месяца инвестор утрачивает право на получение доли в уставном капитале общества в размере 24,9963%.

В период с 22.05.2012 по 13.11.2012 ООО «ЭК «КАМА» было внесено в капитал ООО «Тюльп.ру» 9 695 000 руб. по платежным поручениям № 712 от 22.05.2012 в сумме 3 000 000 руб., № 745 от 15.06.2012 в сумме 500 000 руб., № 752 от 26.06.2012 в сумме 1 000 000 руб., № 763 от 03.07.2012 в сумме 500 000 руб., № 777 от 19.07.2012 в сумме 500 000 руб., № 785 от 23.07.2012 в сумме 500 000 руб., № 792 от 26.07.2012 в сумме 500 000 руб., № 828 от 03.10.2012 в сумме 1 600 000 руб., № 870 от 06.11.2012 в сумме 1 000 000 руб., № 893 от 13.11.2012 в сумме 595 000 руб. с назначением платежа «вклад в капитал ООО "Тюльп.ру"».

Казалось бы, все цивилизованно и по-джентльменски, но нет. Уставный капитал ООО не увеличился. И перед ООО «ЭК «КАМА» возникла задолженность, погасить которую предполагалось не позднее 13.11.2012, а требование о возврате задолженности в размере около 10 миллионов рублей направлено не позднее июля 2015 года.

Если следовать практике обычного делового оборота, то перед подачей искового заявления появляется многочисленная переписка контрагентов об исполнении обязательств, и можно предположить, что она была.

Но совпадение временных периодов инициирования исков ООО «ЭК «КАМА» и ИП Журавлева Т.Н., а равно последующая подача иска ИП Журавлевой Т.Н. о признании ООО «Тюльп.ру» банкротом по прошествии трех месяцев, обязательных, согласно Закону о банкротстве, для подачи такого рода требований в суд, свидетельствуют об умысле на совершение действий, предусмотренных ст. 196 УК РФ, — преднамеренное банкротство. Логично предположить, что это единый умысел Журавлевой Т.Н. и Кудашкиной Т.Ю., которые решили таким нехитрым образом избежать обязанности возвращать деньги кредитору и инициировать подконтрольные дружественному кредитору процедуры.

Но в реальности умысел еще более интересный: если прочитать статью, опубликованную в журнале «Коммерсантъ» (https://www.kommersant.ru/doc/2679929) в феврале 2015 года, можно обнаружить «концы» этой истории: правоохранительные органы Перми задержали Вячеслава Александровича Потанина. Ему инкриминировались злоупотребление полномочиями в должности руководителя ЗАО «Электротехническая компания» (ЗАО «ЭТК»), растрата средств общества и отмывание денег.

В Омске ходили слухи о том, что с помощью вот таких контор «Рога и копыта», не ясно чем занимающихся, учрежденных профессиональными подставными лицами, легко и непринужденно распиливаются миллиардные госбюджеты.

Учитывая, как лихо Таисия арендовала за баснословные деньги собственный домен, типичная «распиловочная» схема заметна невооруженным взглядом.

Версию о многоходовых схемах обналичивания денег подтверждает УМВД Перми: в органах считают, что Потанин выдал займы на сумму более 1 миллиарда рублей аффилированным с ним лицам. Значительная часть денег возвращена не была.

Собственно, ООО «ЭК «КАМА» — одно из этих аффилированных лиц по участнику Потанину В.А.

Де-факто деятельность всей группы компаний и вовлеченных лиц сводилась к получению денежных средств корпорации «Роснано» и их последующему хищению через аффилированные структуры.

Поэтому самый вероятный сценарий предполагает, что иск от ООО «ЭК «КАМА» родился в связи с возбуждением и расследованием уголовного дела учредителя Потанина В.А., а банкротство — простейший вариант зачистки следов проведенных финансовых операций.

Доказывают эту версию последующее внезапное прекращение процедуры, отсутствие исков о взыскании убытков с Кудашкиной Т.Ю. и иных участников и полное бездействие Журавлевой Т.Н.

Стоит обратить внимание и на тот факт, что одна из главных участниц этих событий — как раз госпожа Журавлева, профессиональный «зицпредседатель Фунт». На ее имя в Омске открыты целых 23 компании. В том числе учебный центр «Вертикаль».

https://zachestnyibiznes.ru/search?query=afff_ЖУРАВЛЕВА%20ТАТЬЯНА%20НИКОЛАЕВНА

11 компаний из этого богатого послужного списка ликвидированы.

Примечательно, что все перечисленные в реализованной схеме компании зарегистрированы в местах массовой регистрации, что следует из выписок, содержащихся в ЕГРЮЛ на сайте egrul.nalog.ru. При этом руководители/учредители имеют действующий статус индивидуальных предпринимателей, а также «планово убыточны» в процессе своей деятельности. С позиции налоговой службы такое «планирование» ясно свидетельствует о недобросовестности участников, а если руководствоваться публикациям в прессе, то и о реализации схемы по минимизации налогового бремени. Говоря проще — господа занимаются обналичиванием денежных средств. Похоже, в реальности инвестиции пошли на очередной «прожект» Таисии Кудашкиной.

В интервью на сайте http://madcats.ru/business/taisiya-kudashkina/ Таисия Кудашкина открыто говорит о своих ошибках, совершенных за счет частных инвесторов, а если проще, то на заемные средства. Очень удобно: списать все многомиллионные убытки на неопытность и непонимание инвесторов. К слову, всем бы таких непонимающих — дело об убытках приостановили, про растрату миллиона долларов благополучно забыли, а инициатор прожекта уже строит из себя генерального директора «побочного продукта» — «Вебсарафана» и снова собирает инвестиции, только уже с наивных граждан. Ее аппетиты растут: следующая заявленная цифра — 20 миллионов долларов. Именно на такую сумму свежеиспеченная криптовалютчица собралась обобрать «хомячков» с помощью команды финансовых воротил и пиарщиков — яростных русофобов.

https://websarafan.tilda.ws/cryptodate

Стоит обратить внимание: Таисия называет себя генеральным директором «Вебсарафана». Но с точки зрения ее деятельности в качестве индивидуального предпринимателя это юридический абсурд: индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, осуществляющее коммерческую деятельность без образования юридического лица, а генеральный директор — общепринятое наименование единоличного исполнительного органа коммерческой организации.

Впрочем, иногда она бывает честной: «Мой первый проект, на который и пошли инвесторские деньги, закончился полным провалом. Мы зафакапили все — продукт, продажи и маркетинг. Я на своем примере увидела, к чему приводят деньги, которые утекли в неправильное русло». Тут нечего добавить, кроме того, что каким именно было это неправильное русло — Таисия скромно умалчивает.

Впрочем, зафакапить госпоже Кудашкиной с блеском удается все, за что она берется. Например, «Вебсарафан», который был заявлен как грандиозный проект для тысяч предпринимателей, очень быстро превратился в группу-помойку для скучающих домохозяек и инфантильных неудачников. А затем — криптофонд альтернативного финансирования малого бизнеса, который, продержавшись полгода, все-таки был разоблачен и на поверку оказался обычным скам-проектом — мошенничеством с целью улучшить жилищные условия до уровня «олигарх».

Об этих удивительных событиях и новых приключениях неутомимой отмывательницы чужих денег — в следующих выпусках нашего сериала:

Часть 3 — о «самом большом сообществе» мечтателей и домохозяек.

https://navika.pro/rassledovanie/posts/taisiya-kudashkina-biznes-osnovannyj-na-lzhi-i-xomyachkax-chast-3

Часть 4 — о клубе квазипредпринимателей с платным входом и выходом.

https://navika.pro/rassledovanie/posts/taisiya-kudashkina-i-websarafan-otricatelnye-otzyvy-o-treningax-vebsarafana

Часть 5 — про игры с криптовалютой.

https://navika.pro/rassledovaniye/posts/taisiya-kudashkina-kriptoskam-s-doxodom-2000

Часть 6 — новые подробности о том, куда делись деньги инвесторов проекта-банкрота tulp.ru.

https://navika.pro/rassledovaniye/posts/kak-ukrast-dva-milliona-dollarov-i-stat-korolevoj

Первая часть нашего сериала «Голая королева digital», о том, как Таисия Кудашкина придумала несуществующий рейтинг и стала «той самой женщиной из списка Forbes»:

https://navika.pro/rassledovanie/posts/taisiya-kudashkina-biznes-osnovannyj-na-lzhi-i-xomyachkax